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5 plats à emporter les plus juteux du procès Tish James contre Donald Trump

« James joue au hardball », a déclaré l’avocat de la défense de Manhattan, Michael Shapiro.

Voici quelques-uns des meilleurs plats à emporter de POLITICO dans le procès que James a déposé:

Un procès Trump sur le costume de James ? Ne misez pas dessus

Les analystes juridiques débattent déjà des subtilités de la poursuite et de la question de savoir si elle sera ou non retenue devant les tribunaux. Sa poursuite civile pourrait voler malgré le fait que le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg Jr., rechigne à déposer des accusations criminelles pour le même comportement.

D’une part, James n’a qu’à prouver que la conduite de Trump était frauduleuse ou illégale par une prépondérance de preuves, pas au-delà de tout doute raisonnable comme cela serait nécessaire dans une affaire pénale. S’il semble plus probable qu’improbable que Trump ait eu connaissance de fausses évaluations ou ait demandé à ses subordonnés de gonfler les actifs et les revenus, cela pourrait suffire à James pour l’emporter.

Trump pourrait également être blessé par ses nombreuses invocations du cinquième amendement, qui peuvent être utilisées contre lui dans la poursuite civile.

Mais il y a de fortes chances que le véritable bien-fondé juridique de la poursuite de l’AG ne soit jamais testé devant les tribunaux. Les deux parties ont de fortes incitations à parvenir à un règlement. Poursuivre l’affaire jusqu’à son terme pourrait prendre des années et rien ne garantit qu’un juge acceptera d’accorder toutes les réparations demandées par l’AG. Trump semble avoir une incitation encore plus forte à faire des compromis, puisque les sanctions punitives que James recherche pourraient équivaloir presque à une condamnation à mort pour son empire commercial.

Les avocats de Trump ont déjà fait une proposition de règlement que James a rejetée, mais ses assistants ont déclaré que son bureau ne cherchait aucune action en justice immédiate contre Trump, comme une injonction qui le conduirait rapidement à la faillite à New York. Et l’AG a semblé souligner sa volonté de faire face à la lourde peine qu’elle a proposée mercredi.

« Nos portes sont toujours ouvertes », a déclaré James aux journalistes.

Le « tout le monde le fait » est-il une défense pour Trump ?

L’équipe juridique de Trump a suggéré que toute analyse positive de la situation financière de Trump dans les déclarations soumises aux banques est conforme à la pratique dans le monde de l’immobilier et du financement bancaire.

En effet, ses avocats ont fait valoir que les banquiers n’étaient pas réellement trompés par la prétendue inflation des actifs, car ils ont produit des évaluations internes plus prudentes avant d’approuver les prêts à Trump.

Trump lui-même a lancé mercredi une version de la défense « pas de mal, pas de faute » sur son site de médias sociaux Truth, affirmant que les banques et les compagnies d’assurance impliquées « étaient entièrement payées, gagnaient beaucoup d’argent et n’avaient jamais eu à se plaindre de moi. ”

Cependant, le bureau de James semble prendre la position que le fait que les banques aient été trompées ou non n’est pas pertinent pour l’affaire juridique – que l’intention présumée de tromper de la part de Trump, de ses enfants et de ses principaux collaborateurs afin de obtenir un avantage financier est suffisant pour constituer une violation de la loi.

James a également déclaré que le fait que les autres parties aux accords de Trump aient subi une perte n’est pas non plus pertinent, elle peut donc poursuivre ces violations même si les banques ont profité des accords.

James essaie de faire entendre la poursuite par le juge de la Cour suprême de New York, Arthur Engoron, qui a rendu des ordonnances obligeant Trump et les membres de sa famille à siéger pour des dépositions dans le cadre de l’enquête. Le juge semblait largement antipathique à Trump, donc si l’affaire finit par rester avec lui, l’ancien président pourrait être malmené.

Le raid du FBI Mar-a-Lago fait une apparition

Dans une section intitulée « Contentieux et complot en cours », la poursuite de James note que certains des documents saisis par le FBI dans la succession de Trump à Mar-a-Lago le 8 août 2022 – révélés dans les dossiers de la Cour fédérale pour inclure les dossiers fiscaux – peut avoir été dissimulée à ses enquêteurs.

« Les documents concernant les impôts et les informations comptables sembleraient répondre aux assignations à comparaître du BVG, mais aucun document de ce type pour M. Trump n’a été produit », selon le procès.

James a fait référence à un formulaire de déclaration de l’avocate de Trump, Alina Habba, qui a affirmé qu’elle avait effectué une recherche approfondie du bureau de Trump à Mar-a-Lago et des zones de stockage pour tous les documents pertinents à l’enquête de James. Sa recherche est intervenue quelques jours seulement avant que le ministère de la Justice n’émette une assignation à comparaître pour tout dossier contenant des marques classifiées détenu à Mar-a-Lago.

Russie, Russie, Russie

Certaines personnalités perdues depuis longtemps examinées par les enquêteurs du Congrès et l’avocat spécial Robert Mueller font également des camées dans le procès de James. Dans une section alléguant une fraude contre les assureurs et les assureurs, la poursuite soutient que Trump a refusé de divulguer « toute circonstance impliquant la Russie et l’élection présidentielle de 2016 » lors d’une réunion du 10 janvier 2017 avec des assureurs destinée à évaluer les risques potentiels dans le cadre des efforts de Trump pour restructurer son polices à responsabilité limitée.

Mais plus tard, les souscripteurs ont signalé une série de questions liées à la Russie comme des causes potentielles de préoccupation, notamment la réunion de juin 2016 à la Trump Tower entre Donald Trump Jr. et Natalia Veselnitskaya, une avocate russe qui a proposé des recherches de l’opposition sur Hillary Clinton. Trump Jr. a affirmé qu’il n’avait aucun intérêt pour l’information et c’est devenu un chapitre qui a été largement relégué à l’histoire après la publication du rapport Mueller.

Le procès continue en proposant une méga-liste d’enquêtes auxquelles Trump serait plus tard soumis – par le Congrès, Mueller, le bureau du procureur américain à Manhattan et d’autres entités – soulignant qu ‘«aucune des enquêtes et enquêtes… ou les circonstances donnant lieu à ces enquêtes et enquêtes, avaient déjà été divulguées par le personnel de Trump Organization aux souscripteurs lors des négociations de renouvellement.

La manne de 100 millions de dollars sur l’hôtel DC de Trump était-elle basée sur des mensonges ?

La propriété chapiteau unique de Trump à DC qui est devenue un endroit clé pour que les aides et alliés de Trump puissent voir et être vus pendant sa présidence, le Trump International Hotel dans l’ancien bâtiment du bureau de poste sur Pennsylvania Avenue, représente une part énorme – environ 100 millions de dollars – de la valeur de 250 millions de dollars de la poursuite nouvellement déposée.

La plainte du procureur général indique que Trump a utilisé un état financier personnel extrêmement gonflé essentiellement pour inciter Deutsche Bank à fournir 170 millions de dollars de financement pour le projet d’hôtel de luxe à un taux d’intérêt inférieur à celui qu’il aurait facturé sans le soutien de la fortune personnelle de Trump pour l’effort.

Trump a vendu l’hôtel en mai pour un joli profit auquel beaucoup ne s’attendaient pas : 100 millions de dollars. Cependant, toute différence de taux d’intérêt entre ce que Trump a payé et ce que l’AG dit qu’il aurait dû payer ne se rapproche pas de ce chiffre. Pourtant, James adopte une position agressive selon laquelle Trump devrait débourser chaque centime qu’il (et les membres de sa famille) ont gagné sur l’ensemble de l’investissement hôtelier.

« Je ne sais pas comment le gouvernement a droit à tout cela », a déclaré Duncan Levin, ancien procureur fédéral et chef de la confiscation des avoirs au bureau du procureur du district de Manhattan. « Le calcul du montant auquel le gouvernement a droit est parfois compliqué. »

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